对于实施网络欺诈的罪犯来说,
除了非实名电话卡和银行卡,
非实名微信号和QQ号
这也是他们犯罪的主要工具
这些数字出现在一些所谓的数字增加平台上
可以轻松买到
QQ号称有十几亿用户,但原来这个家庭有两亿多个用来骗人的号码。如果国内外都有好几个这样的号码,那么QQ或者微信上至少有上亿的号码是骗子的小号!想想就可怕!
不久的将来
在公安部“网网2020”集群行动中,
江苏徐州警方销毁一枚
针对网络诈骗、赌博等犯罪
提供即时通讯工具来“保留号码”和交易
超大黑色制作平台
84名犯罪嫌疑人被捕
有1300多起网上欺诈案件
涉案金额超过5000万元
84名嫌疑犯被捕
涉案金额超过5000万元
去年底,徐州市民韩先生收到一位女网友主动加好友的申请。这位女网友自称徐,来自福建厦门。
受害者韩先生说:“她加我的时候,我看到她信息比较全,QQ水平比我高,我就通过了。”
女网友推荐赚钱平台
点击轻松赚取1500元
随着聊天的深入,他们很快就从陌生变成了熟悉,逐渐以男女朋友的语气聊天。半个月后的一天,徐女士发了一个平台二维码,说可以在上面赚钱。韩先生扫描登录这个平台,转账充值1000元,很快赚了49元,成功提现。
第二天,韩先生充值2万,赚了1499元。经过两次轻松操作,赚了1500多元,让韩先生彻底放松了警惕。
多次取款失败
受害者被网友黑了
在徐女士的指导下,韩先生当天充值6万元。没多久平台账号就显示他赚了一万五以上。然而,这一次,韩先生遇到了麻烦。
韩先生落难:
后台提示我提现失败,我就联系了她。她说这次取现需要充值10万人民币。感觉被她骗了,多次提现失败。我再联系她,她不怎么回我,最后把我黑了,我就报警了。
在许多网络犯罪案件中,
QQ号来自同一个客户端
接到报警后,徐州警方对自称徐女士的QQ号进行了调查,发现该号码来自一个叫平台的客户端,所谓女网友徐女士的身份也是假的。随着调查的深入,警方发现很多网络犯罪案件中的QQ号都来自小果平台的客户端。
王徐州市公安局内坦分局大队副队长:
这个平台是一个记号平台,主要是提供给号码交易者批量管理自己掌握的QQ号码。这个平台上绑定了大量的QQ号,都没有经过实名认证,为犯罪嫌疑人利用QQ进行违法犯罪活动提供了便利。
绑定2亿多个非实名QQ号
涉及1,300多起案件
经警方调查,发现有2亿多个QQ号绑定在小果平台上,还发现在全国1300多起网络诈骗案件中,犯罪分子使用的QQ号都来自该平台。那么,为什么小果平台有这么多QQ号呢?这些QQ号是怎么来的?
号码运营商手里有大量的QQ号。为了控制和使用这些QQ号,他们需要绑定大量的手机卡。小果平台的卡商有大量的手机卡,号码商将这些QQ号批量绑定到小果平台的卡商手机卡上。卡商购买猫池、卡池、物联网卡,租用场地搭建猫池窝点,通过小果平台客户端软件接入小果平台,批量远程操作手机卡。
QQ号可以随意买卖
价格从几元到几万元不等
据警方调查,小果平台就像一个QQ号的电商中介平台,平台客户端有批量解绑、重新绑定、密码检索、QQ号解冻等120项功能。同时,小果平台上的QQ号可以随意买卖,价格根据QQ号的档次从几元到几万元不等。
徐州市奉贤公安局内坛大队警察常山路:
部分涉及网络诈骗的案件,包括冒充朋友、冒充企业主、办理信用卡、退税、财务诈骗、冒充公安法务部购物诈骗、诈骗朋友等,诈骗涉案金额超过5000万元。
涉及的平台绑定了600多万个手机号码
经进一步调查,警方发现小果平台注册的卡商和QQ号商超过14万家,手机号超过600万,QQ号超过2亿,可以说是目前国内最大的QQ号支持平台。
通过小果平台的服务器地址,警方成功锁定了20多名主要嫌疑人。
徐州市奉贤公安局网络大队警官焦国庆:
小果平台推广网站的服务器在香港。然后我们通过服务器维护的日志发现嫌疑人在湖北。我们去湖北实地工作,确定了犯罪嫌疑人刘和李。然后他们一起工作。
该平台成为犯罪共犯
半年内非法获利近3000万元
据了解,小果平台是刘默松于2016年创立的。当初他主要是打游戏而不是训练。因为没赚到钱,刘默松就开始了记号生意。通过收取号码商户的充值费和各种手续费,刘默松等人在2019年短短半年多时间内非法获利近3000万元。
警察收集了许多网
检获超过一百万张流动电话卡
今年6月中旬,徐州警方出动100多名警力到鄂豫鲁等地,对小果平台运营团队的网络、部分QQ号商户、手机卡商户及发卡平台相关嫌疑人进行抓捕。
警方抓获平台合伙人刘默松、李,捣毁相关卡商、号商窝点,查获电脑50多台、手机100多部、卡池、猫池设备5000多台、手机卡100多万张。
犯罪嫌疑人刘默松:
我们大概自己做了两年多。到了2018年和2019年年底,我们在网上买了一些当时别人做的东西,然后整合在一起,这样用户会越来越广泛,然后增加了一些功能,比如手机绑手机,或者找密码。这些东西做完之后,在大量客户之后就拿不到了。
随着平台功能的增加和用户的逐渐扩大,2019年10月,刘默松找到李共同运营管理平台。整个平台的技术支持由刘默松负责,平台运营由李负责,两者按比例划分。
调查此案的警方表示,平台自去年10月以来业务量巨大,半年多时间刘默松、李违法获利近3000万元。
目前,徐州警方正会同全国各地公安网络安全部门,抓捕涉及小果平台的卡商、号商等犯罪嫌疑人。已经有50多人到达该案,案件仍在调查中。